الأهـــــداف :

·  إكساب المشاركين المعلومات اللازمة في مجال علاقة عمليات غسل الاموال بالجريمة المنظمة وبالسياسة المصرفية وكيفية المواجهه التشريعية لعمليات غسل الأموال .

 المحتويات الأساسية:

·  مفهوم ظاهرة غسل الأموال / اهدافها

·  أساليب عمليات غسل الاموال (الاساليب المحلية والعالمية)

·  الأثار الأقتصادية والإجتماعية الناتجة عن عمليات غسل الاموال : محليا ودوليا

·  علاقة عمليات غسل الاموال بالجريمة المنظمة :

-  أساليب المنظمات الإجرامية في عمليات غسل الأموال

-  مفهوم الجريمة المنظمة وأساليبها

-  الروابط بين الجريمة المنظمة وعمليات غسل  الأموال

·  علاقة عمليات غسل الاموال بالسياسة المصرفية :

- الطرق والاساليب المصرفية المتبعة في عمليات غسل الأموال

- الحسابات السرية : مفهومها وأثارها في رواج عمليات غسل الأموال

-  المواجهه المصرفية لعمليات غسل الاموال ومدي كفايتها

·  دور الحكومة والهيئات الدولية في عمليات غسل الاموال

·  مقترحات اللجنة الأوربية في عمليات غسل الأموال

·  المواجهة التشريعية لعملية غسل الاموال :

-  السياسة التشريعية في الوقت الحاضر

-  موقف التشريعات الداخلية

-  موقف الاتفاقات والمعاهدات الدولية

-  دراسة خاصة بالنموذج المقترح من هيئة الرقابة الدولية

-  تقويم المواجهه التشريعية

·  المواجهه الامنية لعمليات غسل الاموال :

-  جرائم المخدرات وتزييف النقد وعلاقتها بغسل الأموال

-  الإستراتيجية الأمنية الحالية علي المستويين المحلي والدولي

-  التعاون الدولي (البوليس الدولي/ إنتربول/نفاذ  القوانين) في مواجهة عمليات غسل الأموال

 المرشحون للحضور :

العاملون في البنوك والمصارف وشركات الأموال وشركات التأمين